Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросу 3-11 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год.
Принятое решение:
1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год согласно Приложению 1 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2023 г.
Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2023 г. согласно Приложению 2 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 7 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».
Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО?«ДВМП» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, FESCO OCEAN MANAGEMENT Hong Kong LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, FESCO OCEAN MANAGEMENT Hong Kong LIMITED) на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) одобрить сделки согласно Приложению 10 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделок подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).
Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) одобрить сделки согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 24/22 от 26.12.2022 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)
А.Ю. Коржевская
3.2. Дата 27.12.2022г.